1.九江市朱志模等34人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織等罪案——依法嚴(yán)懲農(nóng)村黑惡勢(shì)力,鞏固農(nóng)村基層政權(quán)
2.安義縣施慧江等18人犯敲詐勒索、非法拘禁罪案——依法嚴(yán)懲“校園貸”,保護(hù)青少年合法權(quán)益
3.占輝富等27人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織等罪案——堅(jiān)持寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策 正確適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度
4.鷹潭市吳好生等19人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織等罪案——實(shí)現(xiàn)政治效果、法律效果、社會(huì)效果有機(jī)統(tǒng)一
5.安??h李志華等人黑社會(huì)性質(zhì)組織財(cái)產(chǎn)執(zhí)行案——堅(jiān)持“打財(cái)斷血”與保障民生并重
6.宜春市李杰峰、李一新等人黑社會(huì)性質(zhì)組織財(cái)產(chǎn)執(zhí)行案——堅(jiān)持精準(zhǔn)甄別,依法保護(hù)案外人合法權(quán)益
案例1
九江市朱志模等34人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加
黑社會(huì)性質(zhì)組織等罪案
——依法嚴(yán)懲農(nóng)村黑惡勢(shì)力,鞏固農(nóng)村基層政權(quán)
基本案情
2000年左右,被告人朱志模等人通過(guò)入股瑞昌市朱湖黃砂公司在長(zhǎng)江采砂,獲得高額利潤(rùn)。2001年因國(guó)家禁止在長(zhǎng)江非法采砂,為繼續(xù)獲取非法采砂利益,朱志模帶領(lǐng)組織成員,唆使瑞昌市碼頭鎮(zhèn)朱湖村村民聚眾沖擊瑞昌市碼頭鎮(zhèn)人民政府,由此提升了朱志模在朱湖村的地位和影響力。朱志模在2004年利用國(guó)家工作人員的幫助,通過(guò)違規(guī)手段擔(dān)任朱湖村委會(huì)主任,同年其組織6名組織成員和部分朱湖村干部,向外來(lái)采砂船強(qiáng)行收取“資源費(fèi)”共計(jì)18萬(wàn)余元,以朱志模為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織初步形成。后該黑社會(huì)性質(zhì)組織不斷成長(zhǎng)、發(fā)展、壯大,實(shí)施了敲詐勒索、尋釁滋事、非法采礦、妨害公務(wù)、強(qiáng)迫交易、聚眾斗毆、掩飾、隱瞞犯罪所得、故意銷毀會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿等違法犯罪活動(dòng),并拉攏、腐蝕國(guó)家工作人員作為其“保護(hù)傘”,稱霸一方。該黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者朱志模后擔(dān)任朱湖村黨支部書記,違規(guī)發(fā)展組織成員入黨,安排組織成員在村委會(huì)任職,把持、操縱、侵蝕基層政權(quán)近15年。
裁判結(jié)果
江西省彭澤縣人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、聚眾沖擊國(guó)家機(jī)關(guān)罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法采礦罪、妨害公務(wù)罪、強(qiáng)迫交易罪、聚眾斗毆罪、挪用資金罪、故意銷毀會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪、行賄罪,數(shù)罪并罰,判處被告人朱志模有期徒刑二十年,剝奪政治權(quán)利四年,并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。對(duì)其他33人分別判處有期徒刑十三年至一年二個(gè)月不等的刑罰,并處五十七萬(wàn)元至二萬(wàn)元不等罰金,其中對(duì)2名骨干分子并處沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)五十萬(wàn)元。全案判決追繳違法所得或違法收益共1272萬(wàn)余元。
2020年9月3日,九江市中級(jí)人民法院裁定駁回上訴、維持原判。
典型意義
被告人朱志模通過(guò)違規(guī)手段獲取政治身份,逐步提升其本人社會(huì)影響力,網(wǎng)羅組織成員,逐漸形成以其為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、骨干成員固定、層級(jí)分明的黑社會(huì)性質(zhì)組織,并通過(guò)安排組織成員入黨、在村委會(huì)任職等方式,長(zhǎng)期侵蝕、把持基層政權(quán);又以基層組織政權(quán)為依托,成立老鼠尾砂石經(jīng)營(yíng)站為掩護(hù),實(shí)施違法犯罪行為,攫取非法經(jīng)濟(jì)利益,利用非法控制的影響力強(qiáng)攬工程,欺壓百姓,稱霸一方;同時(shí),通過(guò)拉攏、腐蝕國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員和倚靠其自身的政治身份,庇護(hù)該黑社會(huì)性質(zhì)組織發(fā)展,對(duì)當(dāng)?shù)氐恼蚊裰鳌⒔?jīng)濟(jì)秩序、社會(huì)秩序造成嚴(yán)重破壞。
該案是省掃黑辦掛牌督辦的重大涉黑案件,對(duì)以朱志模為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織的依法嚴(yán)懲,彰顯了人民法院堅(jiān)決打擊黑惡勢(shì)力,鞏固基層政權(quán),凈化基層政治生態(tài)環(huán)境,保障人民安居樂(lè)業(yè)及當(dāng)家作主權(quán)利,維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定的堅(jiān)定決心。
案例2
安義縣施慧江等18人犯敲詐勒索、非法拘禁罪案
——依法嚴(yán)懲“校園貸”,保護(hù)青少年合法權(quán)益
基本案情
2017年4月至2018年10月,被告人施慧江、何康二人通過(guò)支付“工資”“提成”等方式,先后糾集多人,分工合作主要針對(duì)在校大學(xué)生實(shí)施“套路貸”,勒索錢財(cái),逐步形成了以施慧江、何康為首的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。
在放貸過(guò)程中,該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)對(duì)外以“無(wú)抵押”“迅速放款”等宣傳為誘餌,利用在校大學(xué)生分辨能力低、社會(huì)經(jīng)驗(yàn)淺、不敢告訴家人等心理,以“行業(yè)規(guī)矩”為由,向借款人索要身份證照片、手機(jī)通訊錄、學(xué)信網(wǎng)賬號(hào)和密碼等個(gè)人信息,騙取被害人在“同信緣”“存證云”等借貸平臺(tái)簽訂與實(shí)際借款情況不符的電子借款協(xié)議,通過(guò)設(shè)置收取“砍頭息”“續(xù)期費(fèi)”“逾期費(fèi)”等費(fèi)用虛高債務(wù)。在借款逾期后,施慧江、何康指使集團(tuán)成員采取電話短信“轟炸”、編輯侮辱信息、PS恐嚇圖片甚至控制人身自由等方式,對(duì)借款人及其親友施壓、騷擾、威脅,迫使被害人支付高額利息、續(xù)期費(fèi)、逾期費(fèi)等非法債務(wù)。
以施慧江、何康為首的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)及本案其他被告人以“套路貸”方式,在一年多的時(shí)間內(nèi),實(shí)施敲詐勒索犯罪38起、非法拘禁犯罪1起,涉案金額累計(jì)達(dá)107余萬(wàn)元,嚴(yán)重?cái)_亂了校園教學(xué)秩序和在校學(xué)生學(xué)習(xí)、生活環(huán)境,造成惡劣的社會(huì)影響。
裁判結(jié)果
法院以敲詐勒索罪、非法拘禁罪,數(shù)罪并罰,依法判處犯罪集團(tuán)首要分子施慧江有期徒刑八年,并處罰金人民幣18萬(wàn)元;判處另一首要分子何康有期徒刑六年三個(gè)月,并處罰金人民幣16萬(wàn)元,對(duì)其他被告人分別判處相應(yīng)刑罰。
典型意義
“校園貸”大多具有額度小、期限短、周轉(zhuǎn)快的特點(diǎn),看似有利于學(xué)生解決燃眉之急,但大部分在校學(xué)生金融知識(shí)欠缺、法律意識(shí)淡薄,易陷入違法犯罪分子設(shè)置的“套路”陷阱而遭受財(cái)產(chǎn)甚至人身?yè)p害,由“校園貸”引發(fā)的學(xué)生荒廢學(xué)業(yè)甚至自殺的事件屢屢發(fā)生,帶來(lái)嚴(yán)重的社會(huì)后果。南昌市中級(jí)人民法院、安義縣人民法院在依法打擊“校園貸”、公正審理此案的同時(shí),針對(duì)案件中發(fā)現(xiàn)的學(xué)生管理、法制宣傳、行業(yè)監(jiān)管等方面漏洞,及時(shí)向相關(guān)受害人所在學(xué)校、教育局、網(wǎng)信辦、金融辦、司法局等部門提出司法建議,將依法嚴(yán)懲黑惡犯罪與系統(tǒng)治理、綜合治理、源頭治理有機(jī)結(jié)合起來(lái),徹底鏟除黑惡勢(shì)力滋生土壤,從源頭上防范黑惡勢(shì)力犯罪,有效維護(hù)安全和諧的校園環(huán)境,保護(hù)青少年合法權(quán)益。
案例3
占輝富等27人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加
黑社會(huì)性質(zhì)組織等罪案
——堅(jiān)持寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策 正確適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度
基本案情
上世紀(jì)90年代,被告人占輝富混跡社會(huì),先后兩次因犯搶劫罪被判刑,出獄后繼續(xù)混社會(huì)。2008年2月8日,占輝富為樹(shù)立非法權(quán)威,插手他人糾紛,糾集多人在上饒市信州區(qū)某KTV持刀砍殺他人,致使4人受傷,在當(dāng)?shù)卦斐蓯毫佑绊?,以占輝富為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織初步形成。為擴(kuò)大組織勢(shì)力,占輝富及骨干成員應(yīng)露軍(2015年11月22日因拒捕被擊斃)等人不斷招收、吸納其他骨干成員、“馬仔”,逐步建立起以占輝富為組織、領(lǐng)導(dǎo)者的黑社會(huì)性質(zhì)組織。該組織利用其勢(shì)力和影響,破壞基層組織建設(shè),壟斷新農(nóng)村建設(shè)工程項(xiàng)目資源,形成稱霸一方的強(qiáng)勢(shì)地位。占輝富帶領(lǐng)組織成員通過(guò)非法開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、在賭場(chǎng)放高利貸、賭博等方式,攫取經(jīng)濟(jì)利益。為樹(shù)立非法權(quán)威,維護(hù)非法利益,該組織在上饒市信州區(qū)、上饒縣及周邊區(qū)域范圍內(nèi)實(shí)施故意殺人、尋釁滋事、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、非法采礦、強(qiáng)迫交易、非法持有槍支、聚眾斗毆、故意傷害、非法拘禁等犯罪活動(dòng)26起,組織性違法活動(dòng)12起,致1人死亡、1人重傷、多人輕傷,嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)厣鐣?huì)管理秩序,造成當(dāng)?shù)厝罕娦睦砜只藕凸姲踩邢陆怠?/p>
判決結(jié)果
江西省景德鎮(zhèn)市中級(jí)人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、故意殺人罪、非法采礦罪、搶劫罪等12項(xiàng)罪名,數(shù)罪并罰,判處被告人占輝富死刑,緩期二年執(zhí)行,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn);其他26名被告人分別被判處二十年至一年八個(gè)月不等的有期徒刑,并處罰金。27名被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰,服判,不上訴。檢察機(jī)關(guān)亦無(wú)抗訴。江西省高級(jí)人民法院依法核準(zhǔn)對(duì)被告人占輝富的死緩判決。
典型意義
占輝富等27名被告人涉黑案涉案人數(shù)多、社會(huì)影響大,廣受各方關(guān)注。景德鎮(zhèn)市中級(jí)人民法院審理此案時(shí),積極探索涉黑案件適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度,做到充分論證、依法適用。圍繞案件事實(shí)、法律適用、心理困惑等方面,有針性地開(kāi)展釋法說(shuō)理,使被告人對(duì)其行為有清晰認(rèn)識(shí),同時(shí)積極宣傳認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度,依法把握認(rèn)罪認(rèn)罰從寬的幅度,充分保障被告人合法權(quán)益,及時(shí)幫助被害人家屬解決后顧之憂,最終促成被告人在庭前會(huì)議上全部認(rèn)罪認(rèn)罰。因被告人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均無(wú)異議,一審宣判后,27名被告人全部認(rèn)罪認(rèn)罰,無(wú)一上訴,檢察機(jī)關(guān)未抗訴,被害人家屬主動(dòng)撤回附帶民事訴訟申請(qǐng),并向景德鎮(zhèn)市中級(jí)人民法院贈(zèng)送錦旗表示感謝,實(shí)現(xiàn)了政治效果、法律效果、社會(huì)效果的統(tǒng)一。
案例4
鷹潭市吳好生等19人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)、
參加黑社會(huì)性質(zhì)組織等罪案
——實(shí)現(xiàn)政治效果、法律效果、社會(huì)效果有機(jī)統(tǒng)一
基本案情
自上世紀(jì)九十年代,鷹潭市余江區(qū)馬荃鎮(zhèn)漁業(yè)居委會(huì)(俗稱“董家洲”)部分村民以保護(hù)漁業(yè)資源為名成立了名為“護(hù)港隊(duì)”的非法組織,并逐步形成了以被告人吳好生為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織。該組織通過(guò)把持基層政權(quán),以暴力或在社會(huì)上的暴力名聲為依托,在馬荃鎮(zhèn)、余江城區(qū)、龍虎山、白塔河沿線大肆開(kāi)設(shè)賭場(chǎng),插手工程,欺壓群眾,有組織地實(shí)施敲詐勒索、尋釁滋事、強(qiáng)迫交易、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、非法采礦、聚眾斗毆、詐騙等違法犯罪活動(dòng),造成惡劣的社會(huì)影響,嚴(yán)重破壞了經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。法院審理認(rèn)定,被告人吳好生等人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加具有黑社會(huì)性質(zhì)的組織,多次進(jìn)行違法犯罪活動(dòng),嚴(yán)重危害當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序;以威脅、要挾的方法勒索私人財(cái)物;以暴力、威脅手段強(qiáng)迫交易;糾集他人毆打、恐嚇?biāo)?;非法采礦;聚眾斗毆,致一人重傷;以營(yíng)利為目的,開(kāi)設(shè)賭場(chǎng);以非法占有為目的,騙取國(guó)家補(bǔ)助。
裁判結(jié)果
鷹潭市月湖區(qū)人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪、非法采礦罪、聚眾斗毆罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、詐騙罪,數(shù)罪并罰,判處被告人吳好生有期徒刑十九年,剝奪政治權(quán)利四年,并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。對(duì)其他被告人依法判處有期徒刑十四年至二年六個(gè)月不等的刑罰,并處罰金。一審宣判后,各被告人均表示服判,不上訴,檢察機(jī)關(guān)亦無(wú)抗訴。
典型意義
以吳好生為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織,具有組織成員多、作惡罪行多、被害群眾多,作案跨度時(shí)間長(zhǎng)等特點(diǎn)。案件進(jìn)入審判環(huán)節(jié)后,法院精心組織,精細(xì)審理,精準(zhǔn)懲處,實(shí)現(xiàn)“三個(gè)效果”相統(tǒng)一。一是全案認(rèn)罪認(rèn)罰,做到了對(duì)全案被告人既依法嚴(yán)懲,又罰當(dāng)其罪。各被告人均表示服判,無(wú)一人上訴。二是審判執(zhí)行高效,審理用時(shí)僅用45天,判決生效三日內(nèi),追繳、退賠、罰金等共計(jì)588萬(wàn)元,執(zhí)行標(biāo)的額全部執(zhí)行到位。三是全案60余名被害人的經(jīng)濟(jì)損失全部獲退賠,得到當(dāng)?shù)厝罕姷某浞挚隙ê蛷V泛贊揚(yáng)。四是實(shí)現(xiàn)了“打擊一個(gè)、教育一片”的效果。該案在庭審?fù)瑫r(shí)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)直播,在線點(diǎn)擊量超過(guò)174萬(wàn)人次,充分發(fā)揮了法治宣傳和教育功能。
案例5
安??h李志華等人黑社會(huì)性質(zhì)組織
財(cái)產(chǎn)執(zhí)行案
——堅(jiān)持“打財(cái)斷血”與保障民生并重
基本案情
被告人李志華等29人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、串通投標(biāo)罪、強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪、虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票罪、非法拘禁罪、非法持有槍支罪、聚眾斗毆罪、故意傷害罪、妨害作證罪一案,安??h人民法院于2019年12月9日作出一審判決:判處李志華等29名被告人有期徒刑十八年至十一個(gè)月不等的刑罰,李志華并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn),其他28名被告人并處罰金。2020年4月29日,吉安市中級(jí)人民法院裁定駁回上訴,維持原判。
執(zhí)行結(jié)果
目前已執(zhí)行李志華個(gè)人財(cái)產(chǎn)1432萬(wàn)余元,追繳違法所得1094萬(wàn)余元,執(zhí)行罰金99萬(wàn)元,實(shí)物上繳李志華的別墅348萬(wàn)余元以及公司股權(quán)、孳息1176萬(wàn)余元,合計(jì)4150萬(wàn)余元。
典型意義
安??h法院在堅(jiān)持“深挖徹查”“黑財(cái)清底”的原則下,充分貫徹善意文明執(zhí)行理念,圍繞做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù),最大限度減少對(duì)民營(yíng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)、民生工程進(jìn)度的影響,最大限度維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。一是依法打財(cái)斷血和保障民營(yíng)企業(yè)合法權(quán)益。李志華在安福縣鑫路交通材料有限公司投資占股50%。其他投資人對(duì)司法機(jī)關(guān)如何處置公司財(cái)產(chǎn)心存顧慮。該企業(yè)人員日常管理不嚴(yán)格、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬目混亂,采取常規(guī)措施進(jìn)行評(píng)估、拍賣或向應(yīng)收款對(duì)象協(xié)助執(zhí)行,執(zhí)行過(guò)程必定漫長(zhǎng),也很可能導(dǎo)致公司停產(chǎn)停業(yè)。該院向縣委以及縣委政法委匯報(bào)后,得到大力支持,將李志華在該公司50%的股份及投資收益移交縣國(guó)資辦,縣政府抄告縣城控集團(tuán)國(guó)有持股與其他股東共同經(jīng)營(yíng),為企業(yè)注入了強(qiáng)大的新鮮活力,同時(shí)依法區(qū)分李志華在該公司的投資、收益與其他股東的財(cái)產(chǎn),切實(shí)保障案外投資人的合法權(quán)益,使其對(duì)企業(yè)發(fā)展充滿信心和希望,有效保障企業(yè)發(fā)展的穩(wěn)定性,防止了公司職工失業(yè),依法維護(hù)企業(yè)職工的合法權(quán)益。二是依法打財(cái)斷血和保障民生工程順利推進(jìn)。李志華在工程項(xiàng)目上的投資已物化在建設(shè)工程上,工程按進(jìn)度撥款,如強(qiáng)制扣劃勢(shì)必影響工程進(jìn)度,甚至拖欠工程材料款和民工工資,影響民生工程,導(dǎo)致社會(huì)不穩(wěn)定因素。該院積極向縣委及縣委政法委匯報(bào),得到縣政府支持,在不影響民生工程施工的前提下,依法追繳被執(zhí)行人李志華在工程中的投資及收益。此舉既保障了民生工程的順利推進(jìn),避免了涉案工程的民工工資、工程材料款給付困難的情形,有效防止了不穩(wěn)定情況的發(fā)生,又如期完成“黑財(cái)清底”目標(biāo)任務(wù)。
案例6
宜春市李杰峰、李一新等人
黑社會(huì)性質(zhì)組織財(cái)產(chǎn)執(zhí)行案
——堅(jiān)持精準(zhǔn)甄別,依法保護(hù)案外人合法權(quán)益
基本案情
被告人李杰峰、李一新等人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、故意傷害罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪、敲詐勒索罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪等罪一案,萬(wàn)載縣人民法院一審判處李一新等24人有期徒刑二十四年至一年不等的刑罰,并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn),罰金3035萬(wàn)元;對(duì)犯罪違法所得予以追繳,上繳國(guó)庫(kù)或責(zé)令退賠。宜春市中級(jí)人民法院終審判決,維持對(duì)李一新等人判處財(cái)產(chǎn)刑及附帶民事賠償部分的判決。
執(zhí)行結(jié)果
該案立案執(zhí)行后,除公安機(jī)關(guān)在偵查階段已查封、凍結(jié)被執(zhí)行人銀行存款240.83萬(wàn)元、房產(chǎn)2處、車輛4輛、公司股權(quán)6起外,萬(wàn)載縣人民法院在執(zhí)行過(guò)程中另查封、凍結(jié)銀行存款6.48萬(wàn)元、房產(chǎn)9處、農(nóng)商銀行股權(quán)1起、林權(quán)1起、公司股權(quán)2起。該案對(duì)已查控財(cái)產(chǎn)均處置完畢,財(cái)產(chǎn)處置率100%,共執(zhí)行到位金額5478.16萬(wàn)元。
典型意義
萬(wàn)載縣人民法院在執(zhí)行過(guò)程中堅(jiān)持依法甄別、分類處置,“黑財(cái)清底”工作成效顯著。一是注重對(duì)案外共有權(quán)人合法權(quán)益的保護(hù)。在處置涉李杰峰、李一新、李某等5名被執(zhí)行人與他人共有的9處房產(chǎn)時(shí),考慮到共有房產(chǎn)不可分割性及共有權(quán)人財(cái)產(chǎn)權(quán)益,向當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門發(fā)出詢價(jià)函,確定財(cái)產(chǎn)處置參考價(jià),在征詢共有權(quán)人同意以該參考價(jià)購(gòu)買被執(zhí)行人份額的情況下,根據(jù)最高人民法院相關(guān)規(guī)定,由共有權(quán)人購(gòu)買,迅速處置房產(chǎn)9處。二是注重對(duì)案外人公司股權(quán)的保護(hù)。在處置公司股權(quán)時(shí),依法甄別、精準(zhǔn)執(zhí)行,準(zhǔn)確區(qū)分個(gè)人財(cái)產(chǎn)和企業(yè)法人財(cái)產(chǎn)。如在執(zhí)行李杰峰持有的某木業(yè)公司股權(quán)時(shí),查明李杰峰在該公司的工商登記股權(quán)為68.5%,但實(shí)際占股為55.5%,其中蔡某等4人于2003年公司創(chuàng)立時(shí)就已實(shí)際出資,所占股權(quán)為13%,全部由李杰峰代持。執(zhí)行法官在查明事實(shí)后,依法剔除了4人的股權(quán)。在處置李杰峰由他人代持的某房產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司2.88%股權(quán)時(shí),因李杰峰為隱名股東,不宜對(duì)該公司的股權(quán)價(jià)值審計(jì)、評(píng)估,法院向公司發(fā)出詢價(jià)函,該公司向法院出示了《凈資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》,執(zhí)行到位328.32萬(wàn)元,同時(shí)返還其他股權(quán)人的合法股權(quán)。三是注重對(duì)被執(zhí)行人子女合法權(quán)益的保護(hù)。參照江西省當(dāng)年度城鎮(zhèn)居民人均年消費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn),依法保障了李杰峰等5名被執(zhí)行人的小孩撫養(yǎng)費(fèi)63.14萬(wàn)元。例如,李杰峰婚后生育子女三人,按三名子女以戶口登記出生年月為準(zhǔn),從李杰峰被刑事拘留起計(jì)算到各子女年滿18歲止,李杰峰應(yīng)承擔(dān)三名子女的撫養(yǎng)費(fèi)共計(jì)42.77萬(wàn)元,依法保障了被執(zhí)行人李杰峰的小孩撫養(yǎng)費(fèi)用。
贛州城投
贛州土地置業(yè)
贛州建工集團(tuán)
民晟實(shí)業(yè)公司
紀(jì)檢舉報(bào)平臺(tái)
1.九江市朱志模等34人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織等罪案——依法嚴(yán)懲農(nóng)村黑惡勢(shì)力,鞏固農(nóng)村基層政權(quán)
2.安義縣施慧江等18人犯敲詐勒索、非法拘禁罪案——依法嚴(yán)懲“校園貸”,保護(hù)青少年合法權(quán)益
3.占輝富等27人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織等罪案——堅(jiān)持寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策 正確適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度
4.鷹潭市吳好生等19人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織等罪案——實(shí)現(xiàn)政治效果、法律效果、社會(huì)效果有機(jī)統(tǒng)一
5.安??h李志華等人黑社會(huì)性質(zhì)組織財(cái)產(chǎn)執(zhí)行案——堅(jiān)持“打財(cái)斷血”與保障民生并重
6.宜春市李杰峰、李一新等人黑社會(huì)性質(zhì)組織財(cái)產(chǎn)執(zhí)行案——堅(jiān)持精準(zhǔn)甄別,依法保護(hù)案外人合法權(quán)益
案例1
九江市朱志模等34人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加
黑社會(huì)性質(zhì)組織等罪案
——依法嚴(yán)懲農(nóng)村黑惡勢(shì)力,鞏固農(nóng)村基層政權(quán)
基本案情
2000年左右,被告人朱志模等人通過(guò)入股瑞昌市朱湖黃砂公司在長(zhǎng)江采砂,獲得高額利潤(rùn)。2001年因國(guó)家禁止在長(zhǎng)江非法采砂,為繼續(xù)獲取非法采砂利益,朱志模帶領(lǐng)組織成員,唆使瑞昌市碼頭鎮(zhèn)朱湖村村民聚眾沖擊瑞昌市碼頭鎮(zhèn)人民政府,由此提升了朱志模在朱湖村的地位和影響力。朱志模在2004年利用國(guó)家工作人員的幫助,通過(guò)違規(guī)手段擔(dān)任朱湖村委會(huì)主任,同年其組織6名組織成員和部分朱湖村干部,向外來(lái)采砂船強(qiáng)行收取“資源費(fèi)”共計(jì)18萬(wàn)余元,以朱志模為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織初步形成。后該黑社會(huì)性質(zhì)組織不斷成長(zhǎng)、發(fā)展、壯大,實(shí)施了敲詐勒索、尋釁滋事、非法采礦、妨害公務(wù)、強(qiáng)迫交易、聚眾斗毆、掩飾、隱瞞犯罪所得、故意銷毀會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿等違法犯罪活動(dòng),并拉攏、腐蝕國(guó)家工作人員作為其“保護(hù)傘”,稱霸一方。該黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者朱志模后擔(dān)任朱湖村黨支部書記,違規(guī)發(fā)展組織成員入黨,安排組織成員在村委會(huì)任職,把持、操縱、侵蝕基層政權(quán)近15年。
裁判結(jié)果
江西省彭澤縣人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、聚眾沖擊國(guó)家機(jī)關(guān)罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法采礦罪、妨害公務(wù)罪、強(qiáng)迫交易罪、聚眾斗毆罪、挪用資金罪、故意銷毀會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪、行賄罪,數(shù)罪并罰,判處被告人朱志模有期徒刑二十年,剝奪政治權(quán)利四年,并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。對(duì)其他33人分別判處有期徒刑十三年至一年二個(gè)月不等的刑罰,并處五十七萬(wàn)元至二萬(wàn)元不等罰金,其中對(duì)2名骨干分子并處沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)五十萬(wàn)元。全案判決追繳違法所得或違法收益共1272萬(wàn)余元。
2020年9月3日,九江市中級(jí)人民法院裁定駁回上訴、維持原判。
典型意義
被告人朱志模通過(guò)違規(guī)手段獲取政治身份,逐步提升其本人社會(huì)影響力,網(wǎng)羅組織成員,逐漸形成以其為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、骨干成員固定、層級(jí)分明的黑社會(huì)性質(zhì)組織,并通過(guò)安排組織成員入黨、在村委會(huì)任職等方式,長(zhǎng)期侵蝕、把持基層政權(quán);又以基層組織政權(quán)為依托,成立老鼠尾砂石經(jīng)營(yíng)站為掩護(hù),實(shí)施違法犯罪行為,攫取非法經(jīng)濟(jì)利益,利用非法控制的影響力強(qiáng)攬工程,欺壓百姓,稱霸一方;同時(shí),通過(guò)拉攏、腐蝕國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員和倚靠其自身的政治身份,庇護(hù)該黑社會(huì)性質(zhì)組織發(fā)展,對(duì)當(dāng)?shù)氐恼蚊裰?、?jīng)濟(jì)秩序、社會(huì)秩序造成嚴(yán)重破壞。
該案是省掃黑辦掛牌督辦的重大涉黑案件,對(duì)以朱志模為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織的依法嚴(yán)懲,彰顯了人民法院堅(jiān)決打擊黑惡勢(shì)力,鞏固基層政權(quán),凈化基層政治生態(tài)環(huán)境,保障人民安居樂(lè)業(yè)及當(dāng)家作主權(quán)利,維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定的堅(jiān)定決心。
案例2
安義縣施慧江等18人犯敲詐勒索、非法拘禁罪案
——依法嚴(yán)懲“校園貸”,保護(hù)青少年合法權(quán)益
基本案情
2017年4月至2018年10月,被告人施慧江、何康二人通過(guò)支付“工資”“提成”等方式,先后糾集多人,分工合作主要針對(duì)在校大學(xué)生實(shí)施“套路貸”,勒索錢財(cái),逐步形成了以施慧江、何康為首的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。
在放貸過(guò)程中,該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)對(duì)外以“無(wú)抵押”“迅速放款”等宣傳為誘餌,利用在校大學(xué)生分辨能力低、社會(huì)經(jīng)驗(yàn)淺、不敢告訴家人等心理,以“行業(yè)規(guī)矩”為由,向借款人索要身份證照片、手機(jī)通訊錄、學(xué)信網(wǎng)賬號(hào)和密碼等個(gè)人信息,騙取被害人在“同信緣”“存證云”等借貸平臺(tái)簽訂與實(shí)際借款情況不符的電子借款協(xié)議,通過(guò)設(shè)置收取“砍頭息”“續(xù)期費(fèi)”“逾期費(fèi)”等費(fèi)用虛高債務(wù)。在借款逾期后,施慧江、何康指使集團(tuán)成員采取電話短信“轟炸”、編輯侮辱信息、PS恐嚇圖片甚至控制人身自由等方式,對(duì)借款人及其親友施壓、騷擾、威脅,迫使被害人支付高額利息、續(xù)期費(fèi)、逾期費(fèi)等非法債務(wù)。
以施慧江、何康為首的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)及本案其他被告人以“套路貸”方式,在一年多的時(shí)間內(nèi),實(shí)施敲詐勒索犯罪38起、非法拘禁犯罪1起,涉案金額累計(jì)達(dá)107余萬(wàn)元,嚴(yán)重?cái)_亂了校園教學(xué)秩序和在校學(xué)生學(xué)習(xí)、生活環(huán)境,造成惡劣的社會(huì)影響。
裁判結(jié)果
法院以敲詐勒索罪、非法拘禁罪,數(shù)罪并罰,依法判處犯罪集團(tuán)首要分子施慧江有期徒刑八年,并處罰金人民幣18萬(wàn)元;判處另一首要分子何康有期徒刑六年三個(gè)月,并處罰金人民幣16萬(wàn)元,對(duì)其他被告人分別判處相應(yīng)刑罰。
典型意義
“校園貸”大多具有額度小、期限短、周轉(zhuǎn)快的特點(diǎn),看似有利于學(xué)生解決燃眉之急,但大部分在校學(xué)生金融知識(shí)欠缺、法律意識(shí)淡薄,易陷入違法犯罪分子設(shè)置的“套路”陷阱而遭受財(cái)產(chǎn)甚至人身?yè)p害,由“校園貸”引發(fā)的學(xué)生荒廢學(xué)業(yè)甚至自殺的事件屢屢發(fā)生,帶來(lái)嚴(yán)重的社會(huì)后果。南昌市中級(jí)人民法院、安義縣人民法院在依法打擊“校園貸”、公正審理此案的同時(shí),針對(duì)案件中發(fā)現(xiàn)的學(xué)生管理、法制宣傳、行業(yè)監(jiān)管等方面漏洞,及時(shí)向相關(guān)受害人所在學(xué)校、教育局、網(wǎng)信辦、金融辦、司法局等部門提出司法建議,將依法嚴(yán)懲黑惡犯罪與系統(tǒng)治理、綜合治理、源頭治理有機(jī)結(jié)合起來(lái),徹底鏟除黑惡勢(shì)力滋生土壤,從源頭上防范黑惡勢(shì)力犯罪,有效維護(hù)安全和諧的校園環(huán)境,保護(hù)青少年合法權(quán)益。
案例3
占輝富等27人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加
黑社會(huì)性質(zhì)組織等罪案
——堅(jiān)持寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策 正確適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度
基本案情
上世紀(jì)90年代,被告人占輝富混跡社會(huì),先后兩次因犯搶劫罪被判刑,出獄后繼續(xù)混社會(huì)。2008年2月8日,占輝富為樹(shù)立非法權(quán)威,插手他人糾紛,糾集多人在上饒市信州區(qū)某KTV持刀砍殺他人,致使4人受傷,在當(dāng)?shù)卦斐蓯毫佑绊?,以占輝富為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織初步形成。為擴(kuò)大組織勢(shì)力,占輝富及骨干成員應(yīng)露軍(2015年11月22日因拒捕被擊斃)等人不斷招收、吸納其他骨干成員、“馬仔”,逐步建立起以占輝富為組織、領(lǐng)導(dǎo)者的黑社會(huì)性質(zhì)組織。該組織利用其勢(shì)力和影響,破壞基層組織建設(shè),壟斷新農(nóng)村建設(shè)工程項(xiàng)目資源,形成稱霸一方的強(qiáng)勢(shì)地位。占輝富帶領(lǐng)組織成員通過(guò)非法開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、在賭場(chǎng)放高利貸、賭博等方式,攫取經(jīng)濟(jì)利益。為樹(shù)立非法權(quán)威,維護(hù)非法利益,該組織在上饒市信州區(qū)、上饒縣及周邊區(qū)域范圍內(nèi)實(shí)施故意殺人、尋釁滋事、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、非法采礦、強(qiáng)迫交易、非法持有槍支、聚眾斗毆、故意傷害、非法拘禁等犯罪活動(dòng)26起,組織性違法活動(dòng)12起,致1人死亡、1人重傷、多人輕傷,嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)厣鐣?huì)管理秩序,造成當(dāng)?shù)厝罕娦睦砜只藕凸姲踩邢陆怠?/p>
判決結(jié)果
江西省景德鎮(zhèn)市中級(jí)人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、故意殺人罪、非法采礦罪、搶劫罪等12項(xiàng)罪名,數(shù)罪并罰,判處被告人占輝富死刑,緩期二年執(zhí)行,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn);其他26名被告人分別被判處二十年至一年八個(gè)月不等的有期徒刑,并處罰金。27名被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰,服判,不上訴。檢察機(jī)關(guān)亦無(wú)抗訴。江西省高級(jí)人民法院依法核準(zhǔn)對(duì)被告人占輝富的死緩判決。
典型意義
占輝富等27名被告人涉黑案涉案人數(shù)多、社會(huì)影響大,廣受各方關(guān)注。景德鎮(zhèn)市中級(jí)人民法院審理此案時(shí),積極探索涉黑案件適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度,做到充分論證、依法適用。圍繞案件事實(shí)、法律適用、心理困惑等方面,有針性地開(kāi)展釋法說(shuō)理,使被告人對(duì)其行為有清晰認(rèn)識(shí),同時(shí)積極宣傳認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度,依法把握認(rèn)罪認(rèn)罰從寬的幅度,充分保障被告人合法權(quán)益,及時(shí)幫助被害人家屬解決后顧之憂,最終促成被告人在庭前會(huì)議上全部認(rèn)罪認(rèn)罰。因被告人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均無(wú)異議,一審宣判后,27名被告人全部認(rèn)罪認(rèn)罰,無(wú)一上訴,檢察機(jī)關(guān)未抗訴,被害人家屬主動(dòng)撤回附帶民事訴訟申請(qǐng),并向景德鎮(zhèn)市中級(jí)人民法院贈(zèng)送錦旗表示感謝,實(shí)現(xiàn)了政治效果、法律效果、社會(huì)效果的統(tǒng)一。
案例4
鷹潭市吳好生等19人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)、
參加黑社會(huì)性質(zhì)組織等罪案
——實(shí)現(xiàn)政治效果、法律效果、社會(huì)效果有機(jī)統(tǒng)一
基本案情
自上世紀(jì)九十年代,鷹潭市余江區(qū)馬荃鎮(zhèn)漁業(yè)居委會(huì)(俗稱“董家洲”)部分村民以保護(hù)漁業(yè)資源為名成立了名為“護(hù)港隊(duì)”的非法組織,并逐步形成了以被告人吳好生為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織。該組織通過(guò)把持基層政權(quán),以暴力或在社會(huì)上的暴力名聲為依托,在馬荃鎮(zhèn)、余江城區(qū)、龍虎山、白塔河沿線大肆開(kāi)設(shè)賭場(chǎng),插手工程,欺壓群眾,有組織地實(shí)施敲詐勒索、尋釁滋事、強(qiáng)迫交易、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、非法采礦、聚眾斗毆、詐騙等違法犯罪活動(dòng),造成惡劣的社會(huì)影響,嚴(yán)重破壞了經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。法院審理認(rèn)定,被告人吳好生等人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加具有黑社會(huì)性質(zhì)的組織,多次進(jìn)行違法犯罪活動(dòng),嚴(yán)重危害當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序;以威脅、要挾的方法勒索私人財(cái)物;以暴力、威脅手段強(qiáng)迫交易;糾集他人毆打、恐嚇?biāo)?;非法采礦;聚眾斗毆,致一人重傷;以營(yíng)利為目的,開(kāi)設(shè)賭場(chǎng);以非法占有為目的,騙取國(guó)家補(bǔ)助。
裁判結(jié)果
鷹潭市月湖區(qū)人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪、非法采礦罪、聚眾斗毆罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、詐騙罪,數(shù)罪并罰,判處被告人吳好生有期徒刑十九年,剝奪政治權(quán)利四年,并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。對(duì)其他被告人依法判處有期徒刑十四年至二年六個(gè)月不等的刑罰,并處罰金。一審宣判后,各被告人均表示服判,不上訴,檢察機(jī)關(guān)亦無(wú)抗訴。
典型意義
以吳好生為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織,具有組織成員多、作惡罪行多、被害群眾多,作案跨度時(shí)間長(zhǎng)等特點(diǎn)。案件進(jìn)入審判環(huán)節(jié)后,法院精心組織,精細(xì)審理,精準(zhǔn)懲處,實(shí)現(xiàn)“三個(gè)效果”相統(tǒng)一。一是全案認(rèn)罪認(rèn)罰,做到了對(duì)全案被告人既依法嚴(yán)懲,又罰當(dāng)其罪。各被告人均表示服判,無(wú)一人上訴。二是審判執(zhí)行高效,審理用時(shí)僅用45天,判決生效三日內(nèi),追繳、退賠、罰金等共計(jì)588萬(wàn)元,執(zhí)行標(biāo)的額全部執(zhí)行到位。三是全案60余名被害人的經(jīng)濟(jì)損失全部獲退賠,得到當(dāng)?shù)厝罕姷某浞挚隙ê蛷V泛贊揚(yáng)。四是實(shí)現(xiàn)了“打擊一個(gè)、教育一片”的效果。該案在庭審?fù)瑫r(shí)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)直播,在線點(diǎn)擊量超過(guò)174萬(wàn)人次,充分發(fā)揮了法治宣傳和教育功能。
案例5
安??h李志華等人黑社會(huì)性質(zhì)組織
財(cái)產(chǎn)執(zhí)行案
——堅(jiān)持“打財(cái)斷血”與保障民生并重
基本案情
被告人李志華等29人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、串通投標(biāo)罪、強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪、虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票罪、非法拘禁罪、非法持有槍支罪、聚眾斗毆罪、故意傷害罪、妨害作證罪一案,安福縣人民法院于2019年12月9日作出一審判決:判處李志華等29名被告人有期徒刑十八年至十一個(gè)月不等的刑罰,李志華并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn),其他28名被告人并處罰金。2020年4月29日,吉安市中級(jí)人民法院裁定駁回上訴,維持原判。
執(zhí)行結(jié)果
目前已執(zhí)行李志華個(gè)人財(cái)產(chǎn)1432萬(wàn)余元,追繳違法所得1094萬(wàn)余元,執(zhí)行罰金99萬(wàn)元,實(shí)物上繳李志華的別墅348萬(wàn)余元以及公司股權(quán)、孳息1176萬(wàn)余元,合計(jì)4150萬(wàn)余元。
典型意義
安福縣法院在堅(jiān)持“深挖徹查”“黑財(cái)清底”的原則下,充分貫徹善意文明執(zhí)行理念,圍繞做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù),最大限度減少對(duì)民營(yíng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)、民生工程進(jìn)度的影響,最大限度維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。一是依法打財(cái)斷血和保障民營(yíng)企業(yè)合法權(quán)益。李志華在安??h鑫路交通材料有限公司投資占股50%。其他投資人對(duì)司法機(jī)關(guān)如何處置公司財(cái)產(chǎn)心存顧慮。該企業(yè)人員日常管理不嚴(yán)格、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬目混亂,采取常規(guī)措施進(jìn)行評(píng)估、拍賣或向應(yīng)收款對(duì)象協(xié)助執(zhí)行,執(zhí)行過(guò)程必定漫長(zhǎng),也很可能導(dǎo)致公司停產(chǎn)停業(yè)。該院向縣委以及縣委政法委匯報(bào)后,得到大力支持,將李志華在該公司50%的股份及投資收益移交縣國(guó)資辦,縣政府抄告縣城控集團(tuán)國(guó)有持股與其他股東共同經(jīng)營(yíng),為企業(yè)注入了強(qiáng)大的新鮮活力,同時(shí)依法區(qū)分李志華在該公司的投資、收益與其他股東的財(cái)產(chǎn),切實(shí)保障案外投資人的合法權(quán)益,使其對(duì)企業(yè)發(fā)展充滿信心和希望,有效保障企業(yè)發(fā)展的穩(wěn)定性,防止了公司職工失業(yè),依法維護(hù)企業(yè)職工的合法權(quán)益。二是依法打財(cái)斷血和保障民生工程順利推進(jìn)。李志華在工程項(xiàng)目上的投資已物化在建設(shè)工程上,工程按進(jìn)度撥款,如強(qiáng)制扣劃勢(shì)必影響工程進(jìn)度,甚至拖欠工程材料款和民工工資,影響民生工程,導(dǎo)致社會(huì)不穩(wěn)定因素。該院積極向縣委及縣委政法委匯報(bào),得到縣政府支持,在不影響民生工程施工的前提下,依法追繳被執(zhí)行人李志華在工程中的投資及收益。此舉既保障了民生工程的順利推進(jìn),避免了涉案工程的民工工資、工程材料款給付困難的情形,有效防止了不穩(wěn)定情況的發(fā)生,又如期完成“黑財(cái)清底”目標(biāo)任務(wù)。
案例6
宜春市李杰峰、李一新等人
黑社會(huì)性質(zhì)組織財(cái)產(chǎn)執(zhí)行案
——堅(jiān)持精準(zhǔn)甄別,依法保護(hù)案外人合法權(quán)益
基本案情
被告人李杰峰、李一新等人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、故意傷害罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪、敲詐勒索罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪等罪一案,萬(wàn)載縣人民法院一審判處李一新等24人有期徒刑二十四年至一年不等的刑罰,并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn),罰金3035萬(wàn)元;對(duì)犯罪違法所得予以追繳,上繳國(guó)庫(kù)或責(zé)令退賠。宜春市中級(jí)人民法院終審判決,維持對(duì)李一新等人判處財(cái)產(chǎn)刑及附帶民事賠償部分的判決。
執(zhí)行結(jié)果
該案立案執(zhí)行后,除公安機(jī)關(guān)在偵查階段已查封、凍結(jié)被執(zhí)行人銀行存款240.83萬(wàn)元、房產(chǎn)2處、車輛4輛、公司股權(quán)6起外,萬(wàn)載縣人民法院在執(zhí)行過(guò)程中另查封、凍結(jié)銀行存款6.48萬(wàn)元、房產(chǎn)9處、農(nóng)商銀行股權(quán)1起、林權(quán)1起、公司股權(quán)2起。該案對(duì)已查控財(cái)產(chǎn)均處置完畢,財(cái)產(chǎn)處置率100%,共執(zhí)行到位金額5478.16萬(wàn)元。
典型意義
萬(wàn)載縣人民法院在執(zhí)行過(guò)程中堅(jiān)持依法甄別、分類處置,“黑財(cái)清底”工作成效顯著。一是注重對(duì)案外共有權(quán)人合法權(quán)益的保護(hù)。在處置涉李杰峰、李一新、李某等5名被執(zhí)行人與他人共有的9處房產(chǎn)時(shí),考慮到共有房產(chǎn)不可分割性及共有權(quán)人財(cái)產(chǎn)權(quán)益,向當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門發(fā)出詢價(jià)函,確定財(cái)產(chǎn)處置參考價(jià),在征詢共有權(quán)人同意以該參考價(jià)購(gòu)買被執(zhí)行人份額的情況下,根據(jù)最高人民法院相關(guān)規(guī)定,由共有權(quán)人購(gòu)買,迅速處置房產(chǎn)9處。二是注重對(duì)案外人公司股權(quán)的保護(hù)。在處置公司股權(quán)時(shí),依法甄別、精準(zhǔn)執(zhí)行,準(zhǔn)確區(qū)分個(gè)人財(cái)產(chǎn)和企業(yè)法人財(cái)產(chǎn)。如在執(zhí)行李杰峰持有的某木業(yè)公司股權(quán)時(shí),查明李杰峰在該公司的工商登記股權(quán)為68.5%,但實(shí)際占股為55.5%,其中蔡某等4人于2003年公司創(chuàng)立時(shí)就已實(shí)際出資,所占股權(quán)為13%,全部由李杰峰代持。執(zhí)行法官在查明事實(shí)后,依法剔除了4人的股權(quán)。在處置李杰峰由他人代持的某房產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司2.88%股權(quán)時(shí),因李杰峰為隱名股東,不宜對(duì)該公司的股權(quán)價(jià)值審計(jì)、評(píng)估,法院向公司發(fā)出詢價(jià)函,該公司向法院出示了《凈資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》,執(zhí)行到位328.32萬(wàn)元,同時(shí)返還其他股權(quán)人的合法股權(quán)。三是注重對(duì)被執(zhí)行人子女合法權(quán)益的保護(hù)。參照江西省當(dāng)年度城鎮(zhèn)居民人均年消費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn),依法保障了李杰峰等5名被執(zhí)行人的小孩撫養(yǎng)費(fèi)63.14萬(wàn)元。例如,李杰峰婚后生育子女三人,按三名子女以戶口登記出生年月為準(zhǔn),從李杰峰被刑事拘留起計(jì)算到各子女年滿18歲止,李杰峰應(yīng)承擔(dān)三名子女的撫養(yǎng)費(fèi)共計(jì)42.77萬(wàn)元,依法保障了被執(zhí)行人李杰峰的小孩撫養(yǎng)費(fèi)用。